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华利集团：关于2025年度日常关联交易预计的公告
日期：2024-10-28 20:16:40
作者：分析师（No.27712）
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1证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2024-054中山华利实业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述根据业务发展和日常经营的需要，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）预计2025年度公司及子公司将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币21,413.90万元，关联交易的内容主要包括房屋租赁、采购商品、接受劳务和服务等。
本日常关联交易预计事项，在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事张聪渊、张志邦、张文馨、徐敬宗、张育维已对该议案回避表决，保荐机构就本日常关联交易预计事项出具了核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额单位：人民币万元2关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则2025年度预计金额2025年度预计金额折合人民币2024年1-9月发生金额向关联人采购商品永尚包装投资有限公司及其子公司采购纸箱等包材参照市场价格协商确定1,570.00万美元11,146.845,594.96接受关联人提供的劳务及服务清化黄龙运输有限公司运输服务参照市场价格协商确定1,440.00亿越南盾4,096.322,570.99鋐威投资有限公司代办报关及其他服务33.00亿越南盾93.8722.87小计-4,190.192,593.86向关联人租赁土地、房产及接受关联人提供的相关服务中山通用鞋业有限公司租赁房屋及接受关联人提供的代收水电费、配套基础设施管理及污水处理等相关服务参照市场价格协商确定785.00785.00316.00中山通佳鞋业有限公司545.00545.00348.68中山通友制鞋有限公司13.0013.006.23越南正川投资与开发有限公司560.00亿越南盾1,593.011,113.07宏福（越南）投资发展有限公司425.00亿越南盾1,208.98804.57福建威霖实业有限公司1,200.001,200.00784.83GreatTrackLimited及其分公司460.00万港币418.09294.16小计-5,763.083,667.54向关联人零星采购宏福（越南）投资发展有限公司、中山通用鞋业有限公司等零星采购参照市场价格协商确定100.00100.00-向关联人零星销售零星销售100.00100.00-向关联人出租房产及提供相关服务玫瑰园（越南）制衣有限公司出租房屋及代收水电费40.00亿越南盾113.79153.53接受关联人无偿担保-关联人提供无偿担保（无担保费用、无反担保）----合计-21,413.9012,009.89注：表中“2024年1-9月发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2024年1-9月日常关联交易实际发生情况单位：人民币万元3关联交易类别关联人关联交易内容2024年1-9月发生金额2024年度预计金额披露日期及索引向关联人采购商品永尚包装投资有限公司及其子公司采购纸箱等包材5,594.969,988.422023年10月27日《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-050）接受关联人提供的劳务及服务清化黄龙运输有限公司运输服务2,570.993,667.75鋐威投资有限公司代办报关及其他服务22.87102.96小计2,593.863,770.71向关联人租赁土地、房产及接受关联人提供的代收水电费等相关服务中山通用鞋业有限公司租赁房屋及代收水电费等相关服务316.00670.00中山通佳鞋业有限公司348.68545.00中山通友制鞋有限公司6.2313.00越南正川投资与开发有限公司1,113.071,494.76福建威霖实业有限公司784.831,300.00GreatTrackLimited及其分公司294.16412.94宏福（越南）投资发展有限公司804.571,136.142023年10月27日《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-050）、2024年2月2日《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）小计3,667.545,571.84向关联人出租土地、房产等玫瑰园（越南）制衣有限公司出租房屋153.53247.432023年10月27日《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-050）接受关联人无偿担保-关联人提供无偿担保（无担保费用、无反担保）--公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）上述关联交易均为与同一关联人发生的关联交易。
2024年度，公司与同一关联人预计的日常关联交易总金额为不超过人民币19,578.40万元，2024年1-9月实际发生金额为人民币12,009.89万元。
二、关联人介绍和关联关系（一）关联人基本情况及关联关系4序号关联人名称法定代表人住所注册资本主营业务1永尚包装投资有限公司-香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦16楼22,698.00万港元投资控股，其子公司主营业务为纸箱等包材制造2清化黄龙运输有限公司张林越南清化省清化市曹川坊黄龙都市和工业区C161,742.00亿越南盾陆路运输3宏福（越南）投资发展有限公司罗淮松、周士轩越南清化省清化市曹川坊黄隆工业区CN04地块18,695.35亿越南盾不动产投资4中山通用鞋业有限公司张聪渊中山市南朗镇第二工业区佳景路41号600.00万美元自有房屋出租5中山通佳鞋业有限公司张聪渊广东省中山市南朗镇第二工业区1,710.00万美元自有房屋出租6中山通友制鞋有限公司张聪渊广东省中山市南朗镇第二工业区800.00万美元自有房屋出租7玫瑰园（越南）制衣有限公司段家杰越南清华省安定县定龙乡8村258.12亿越南盾成衣制造8越南正川投资与开发有限公司周美月、周士轩越南宁平省三叠市光山乡三叠工业区9,463.42亿越南盾自有房屋出租；不动产投资9福建威霖实业有限公司张聪渊福清市阳下镇东田村33,092.00万元自有房屋出租10GreatTrackLimited-英属维尔京群岛托多拉市路德镇域咸区II瑞致达企业服务中心7,500.00万美元持有不动产及投资11鋐威投资有限公司阮文忠越南海防市鸿庞郡黄文树坊李常杰路57号4楼401室1,426.58亿越南盾物业管理、工程管理、自有房屋出租、管理咨询活动等永尚包装投资有限公司、清化黄龙运输有限公司、玫瑰园（越南）制衣有限公司为公司实际控制人参股企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（五）项规定的情形，构成公司关联方。
其余关联方为公司实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定的情形，构成公司关联方。
（三）履约能力分析公司从上述关联方的财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力，满足公司的业务需求。
三、关联交易主要内容（一）关联交易的定价政策和定价依据公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格由交易双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
（二）关联交易的主要内容、必要性以及交易协议的签署情况公司与上述关联方2025年度预计发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的。
公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交易价格遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。
关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内6签署。
2、接受关联人提供的劳务及服务接受关联人提供的劳务及服务包括接受清化黄龙运输有限公司提供的运输服务，接受鋐威投资有限公司提供的代办报关及其他服务。
清化黄龙运输有限公司主要从事运输服务，是公司越南工厂的运输服务商之一，为越南工厂提供从工厂到港口的物流运输。
公司与清化黄龙运输有限公司将根据交易习惯首先签署运输框架协议，发生实际交易时，公司将在预计金额范围内发送订单通知。
交易价格将遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。
交易价格将遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。
3、向关联人租赁土地、房产及接受关联人提供的相关服务公司向关联人租赁土地、房产及接受关联人提供的相关服务包括向关联人租赁土地、房产，以及接受关联方提供的代收水电费、配套基础设施管理及污水处理等相关服务。
向关联人租赁土地、房产主要是公司在中山的总部及研发中心向关联方租赁办公楼及员工宿舍、部分越南工厂向关联方租赁土地、厂房，以及香港、台湾子公司向关联方租赁办公室，同时为满足公司员工、中介机构短期出差住宿需求，公司接受关联方提供的短期住宿服务。
为满足公司销售和生产规模持续增长，同时考虑到便利性和经济性，公司及其子公司按照市场价格就近向关联方租赁部分场所。
公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交易价格遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并根据实际需要签署租赁合同，根据租赁合同进行结算及付款。
关联方提供的代收水电费服务，交易金额根据当地供水、供电部门提供的缴交金额进行结算。
交易价格将遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并根据实际需要签署买卖合同，根据买卖合同进行结算及付款。
5、向关联人出租房产及提供相关服务向关联人出租房产主要是将少量的闲置场所租赁给关联方使用。
交易价格将遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并根据实际需要签署租赁合同，根据租赁合同进行结算及付款。
公司向关联方提供代收水电费服务，交易金额根据当地供水、供电部门提供的缴交金额进行结算。
6、接受关联人无偿担保公司实际控制人或实际控制人控制的主体为公司及子公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供担保，关联人不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
具体的担保协议由借款银行与担保人、借款人签署。
上述关联交易的金额较小，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，不会对公司业务的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议情况2024年10月25日，公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
8综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形。
本次日常关联交易预计事项已经独立董事召开专门会议审议通过并发表同意意见，经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对华利集团关于2025年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件(一)第二届董事会第十次会议决议；(二)第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；(三)第二届监事会第十二次会议决议；(四)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告！中山华利实业集团股份有限公司董事会2024年10月29日 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）2024年1-9月日常关联交易实际发生情况 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况及关联关系 （二）关联人蕞近一期主要财务数据（未经审计） （三）履约能力分析 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策和定价依据 （二）关联交易的主要内容、必要性以及交易协议的签署情况 四、关联交易目的和对上市公司的影响 五、独立董事专门会议审议情况 六、保荐机构核查意见 七、备查文件。
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